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海盐力源:2015年第一次临时股东大会决议公告

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证券代码:831353  证券简称:海盐力源   主办券商:申万宏源证券有限公司
            浙江海盐力源环保科技股份有限公司
           2015年第一次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
     1.会议召开时间:2015年4月15日
     2.会议召开地点:浙江省海盐县武原街道绮园路68号公司会议室
     3.会议召开方式:现场
     4.会议召集人:公司董事会
     5.会议主持人:董事长沈万中
     6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
     会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
     出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共51人,持有表决权的股份57,880,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司2015年第一次股票发行方案》
1.议案内容
     详见2015年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《浙江海盐力源环保科技股份有限公司2015年第一次股票发行方案》。
2.议案表决结果:
同意股数57,880,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
     本议案无需任何股东回避表决。
(二)审议通过《关于签署附生效条件的股票认购协议的议案》
1.议案内容
     公司已于2015年3月31日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2015-004),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数57,880,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
     本议案无需任何股东回避表决。
(三)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容
     公司已于2015年3月31日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2015-004),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数57,880,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
     本议案无需任何股东回避表决。
(四)审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
1.议案内容
     公司已于2015年3月31日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2015-004),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数57,880,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
     本议案无需任何股东回避表决。
(五)审议通过《关于本公司股票转让方式变更为做市转让方式的议案》1.议案内容
     公司已于2015年3月31日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2015-004),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数57,880,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
     本议案无需任何股东回避表决。
(六)审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》
1.议案内容
     公司已于2015年3月31日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2015-004),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
     同意股数57,880,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
     本议案无需任何股东回避表决。
三、律师见证情况
     律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所
     律师姓名:李云、包智渊
     结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定;召集人的资格合法有效;出席股东大会的人员资格合法有效;股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
浙江海盐力源环保科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议;
上海市锦天城律师事务所出具的关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。
                                    

浙江海盐力源环保科技股份有限公司
                                                                         董事会
                                                                                             2015年4月17日